Política AML

Objetivo

Casinova aplica controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo conforme a su licencia Anjouan y a las buenas prácticas del sector. El operador Casinova puede retrasar o rechazar operaciones sospechosas.

Medidas

• Identificación del cliente (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización de depósitos, apuestas y cobros anómalos.
• Prohibición de pagos de terceros y de estructuración de importes.
• Conservación de registros el tiempo legalmente requerido.

Obligaciones del jugador

Debes usar fondos de origen lícito, métodos a tu nombre y cooperar con solicitudes de documentación. La negativa injustificada puede llevar al bloqueo de la cuenta.

Comunicación

Las consultas AML se gestionan por los canales oficiales de soporte. No enviamos peticiones de datos por redes sociales ajenas al dominio de la plataforma.